股东会

郑州市御泉森林陵园有限公司

2025年第一次股东会顺利召开

2025年 2 月 20 日上午9:00，郑州市御泉森林陵园有限公司2025年第一次股东会在上海及郑州市御泉森林陵园有限公司三楼会议室，通过视频会议方式召开，西上海（集团）有限公司董事长、总经理、西上海天寿（上海）投资管理有限公司董事长潘厚泉，西上海（集团）有限公司副总经理、西上海天寿（上海）投资管理有限公司总经理林烽，西上海天寿（上海）投资管理有限公司财务部执行副经理林思思，西上海天寿（上海）投资管理有限公司财务经理顾庆华，西上海天寿（上海）投资管理有限公司委派财务王翎，郑州市御泉森林陵园有限公司股东方刘海松，郑州市御泉森林陵园有限公司总经理花春艳，经理助理周顺，股东方委派副经理赵春喜，股东方委派财务赵君出席了会议，共同商讨公司未来发展大计。

林总宣读《关于花春艳等同志人事安排的函》，会议决定由花春艳同志担任郑州市御泉森林陵园有限公司总经理、由周顺同志担任郑州市御泉森林陵园有限公司见习助理、由王翎同志担任郑州市御泉森林陵园有限公司财务部经理。

会议上，公司总经理花春艳向大会作了工作报告。报告全面回顾了过去一年公司取得的各项成绩，包括经营业绩、市场拓展、内部管理等方面的工作。财务部门负责人就公司财务状况进行了详细解读和分析，使股东们更加清晰地了解了公司的财务状况和经营成果。

会议最终审议公司总经理花春艳所作的二〇二四年度工作报告和委派财务王翎所作的财务分析报告，会议讨论了上述两个报告并研究决定了如下事项：会上讨论并通过公司《二〇二四年度工作报告》、讨论并通过了公司《二〇二四年度财务分析报告》、讨论并通过公司《二〇二五年经营管理层效益年薪的决议(草案)》、讨论并通过公司《二〇二五年股东方车补贴的决议(草案)》，(详见《二〇二五年股东方车补贴的决议》)、讨论并通过公司《二〇二五年项目投资计划的决议(草案)》,双方股东按股权比例全力保障资金投入，(详见《二〇二五年项目投资计划决议》)、讨论并通过《关于土地报批的决议（草案）》 ，经双方股东协商一致，后续开始着手土地规范及收储相关工作，同股同筹按持股比例共同出资，(详见《关于土地报批的决议》)。各位股东代表积极发言，就公司经营管理、财务状况、发展战略等方面提出了宝贵的意见和建议。

本次股东会不仅是一次总结过去、展望未来的重要会议，更是一次凝聚共识、汇聚力量的盛会。

此次股东会的顺利召开，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。我们坚信，在全体股东的共同努力下，公司一定能够迎来更加美好的明天！