郑州御泉森林陵园召开重要股东与董事会议

2023年3月1日上午9：00郑州市御泉森林陵园有限公司一届十一次股东会暨二届八次董事会在上海及郑州市御泉森林陵园有限公司三楼会议室，通过视频会议方式召开。西上海（集团）有限公司总经理吴建良、西上海（集团）有限公司副总经理、西上海天寿（上海）投资管理有限公司董事长潘厚泉、西上海天寿（上海）投资管理有限公司总经理林烽、西上海天寿（上海）投资管理有限公司财务经理顾庆华、西上海天寿（上海）投资管理有限公司委派财务王翎、郑州市御泉森林陵园有限公司副董事长刘海松、郑州市御泉森林陵园有限公司总经理花春艳、经理助理周顺、股东方委派副经理赵春喜、股东方委派财务赵君出席了会议。

会议由民生板块总经理林烽主持，会上审议并通过了公司的人事安排，听取了郑州市御泉森林陵园有限公司经理花春艳所作的二〇二二年度工作报告和股东方委派财务赵君所作的财务分析报告，会议讨论了上述两个报告并研究决定了如下事项：讨论并通过公司《二〇二二年度工作报告》、讨论并通过了公司《二〇二二年度财务分析报告》、林总宣读《关于花春艳等同志人事安排的函》、由潘厚泉、刘海松、林烽、花春艳四人担任郑州市御泉森林陵园有限公司董事，潘厚泉任董事长、讨论并通过公司《二〇二三年经营管理层效益年薪的决议(草案)》；讨论并通过经营班子人员薪酬标准、讨论并通过公司《二〇二三年股东方车补贴的决议（草案）》、讨论并通过公司《二〇二三年项目投资计划的决议(草案)》、讨论并通过公司《关于股东投资情况及应付款项的决议（草案）》、讨论并通过公司《关于收购后海笙实业空位墓碑的决议（草案）》、讨论并通过《关于板块功能公司收费的决议（草案）》、讨论并通过《关于土地收储及招拍挂的决议（草案）》 ，经双方股东协商一致，后续开始着手土地规范及收储相关工作，同股同筹按持股比例共同出资、讨论并通过《关于启动“清枫雅韵”项目的决议（草案）》、讨论《关于华夏故园、停车场北坡建设方案的探讨》并初步达成一致意见，推进了项目的进展、讨论股东刘海松待1%股权转让后，由（上海）西上海天寿投资管理有限公司支付股东方刘海松股金自2022年8月24日-2023年1月16日之间利息，按8%计息合计2.2余万元。

会议上针对车辆使用情况和车辆信息进行汇报，计划更换1辆15座客户驳运车和9座接送客户车，4辆面包车均跑20万公里左右，维修和维护成本高，存在安全隐患，建议更换；讨论14年过户二七殡葬管理所，股东方刘海松名下一辆价值10万元车辆，用于办事，未形成意见。

林总：针对销售业绩回复性增长、市场力度提升、园区品质提升、扩大名人营销力、土地合规合法工作安排和推进。